Soglia UE uso contante: tutte le regole
Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali
Category: Antiriciclaggio
Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?
La prima comunicazione dati del titolare effettivo al Registro delle imprese è scaduta lo scorso 11.04: va confermata? Se si entro quando?
Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti
Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante